列治文山豪宅区惊现巨额房屋按揭贷款欺诈！
原始发布日期： 2018-03-06 发布者：虫子字变大 字变小
 多伦多警方逮捕了四人，称他们正在调查一起“精明老练且复杂”的抵押贷款诈骗案，涉及本市高端住宅物业。 警方的金融犯罪部门表示，这项调查起自2013年春，被称为Project Bridle Path项目，该项目名称与一片豪宅区同名，该区域都是价值数百万元的豪宅。 据周二发布的一则警方新闻稿称，被指控的诈骗分子从放款机构获得房屋抵押贷款，但是房产从未登记注册，并且冒用他人名义申请。 警方说：“所谓的房产所有者个人和公司实际上都并不是真正的所有者。” 放款前，诈骗者向贷方出具的是虚假保险证明和虚假房产保险证书，目的是获得贷款，使交易显得合法。 该房贷欺诈案的涉案资金总价值估计为1700万元。 其中有三人被控5,000元以上欺诈罪、洗钱、串谋实施可公诉罪行、从属犯罪这几项罪名： · Arash Missaghi，48岁，列治文山市 · Grant Erlick，45岁，多伦多 · Masumeh Shaer-Valaie，48岁，列治文山市 53岁的多伦多市人Bob Bahram Aziz Beiki,面临一项伪造罪。 这些人将于周二（今天）出庭。 (加国无忧) |