汇丰声称被人冒名转走220万 向1女15华人及数银行索偿
原始发布日期： 2019-03-03 发布者：虫子字变大 字变小
 法庭文件显示，加拿大汇丰银行（HSBC）正对一名女子Jane Doe、15名华人及一批银行提出民事索偿，声称在1月3日至1月17日间两周内，被人冒名从一个合法帐户转走约220万元。 商业杂志《Business in Vancouver》引用法庭文件报导，HSBC指与讼方Jane Doe在1月3日至1月17日，曾到HSBC位于京士威路（Kingsway）4500号2829室的分行，欺骗银行作出未经授权的汇款，以及让银行开出多张金额达数十万元的银行本票。 索偿书指出，HSBC后来追踪这些交易的去向，发现汇款转去加拿大帝国商业银行（CIBC）、加拿大皇家商业银行（RBC）、TD以及Vancity，也有部分被指转去一个由Dentons公司所持有的合法信托帐户。 HSBC在文件中声称，涉案金钱仍在上述与讼方的掌握当中。 报道提到，HSBC并未列出任何个人与讼方的地址，但就列有其Majacy Development Corp.的地址，该公司被指得到30万元，而该公司登记的办公室是位于卑诗大学（UBC）校地内的一个柏文单位。 HSBC声称，总计被Jane Doe冒名骗走的金额达到2,207,043元。 有关指控还未经过法庭证实，而该案的与讼方亦未作回应。 (明报) |