酒铺赌场地产经纪皆涉洗钱 卑诗政客轰简蕙芝打击不力
原始发布日期： 2016-03-24 发布者：李方字变大 字变小
 贺谨（左）与尹大卫（右）要求省长对卑诗省洗黑钱犯罪采取行动。（张伶铢摄） 卑诗省新民主党党领贺谨（John Horgan）昨日揭发，省酒铺员工怀疑多宗有人用超过1万元的买卖涉及洗钱，欲通报联邦金融交易分析报告中心（Fintrac）却被阻挡，而只对管理层报告的事件。贺谨并抨击省长简蕙芝对卑诗省透过酒铺、赌场或是地产经纪怀疑协助客户洗钱的行为视而不见，未有积极作为。 贺谨与新民主党房屋问题发言人省议员尹大卫（David Eby）昨日召开记者会，要求省府正视卑诗省的洗钱犯罪问题，并提供三次怀疑洗钱事件及有关文件。 其中一宗发生在去年12月位于智利域的赌场，一名皇家骑警拦查一名违规将汽车停在残障车位的司机，从他的车内找到1.6万元现金，以及价值2.9万元的赌场支票，以及毒品。后来卑诗省民事充公办公室（BC Civil Forfeiture Office）没收金钱及该部2014年Camaro汽车。该名司机被指透过卑诗省北部的小型地区赌场，洗白毒品获利所得金额高达200万元。 第二宗，温哥华甘比街（Cambie St.）夹39街卑诗酒铺的一名经理向上级表示，在2015年职员发现多宗有人用超过1万元的现金来买酒，而引起洗钱疑虑，经理想向Fintrac报案，但卑诗酒品销售署（BC LDB）的资深调查员却指导员工不要向Fintrac报告，也不要报警，而是向管理层报告就好，理由是联邦的洗钱通报规定并不包括酒铺进行的交易，故此只需要内部通告就可。至于后来该事件有无被调查或处理，则仍在了解当中。 第三宗疑似洗钱事件则牵涉一名地产经纪，该经纪被指将诈骗取得的5万元存进西温一间满地可银行的分行，作为购买一间温哥华房屋的首期。证据指该经纪协助他的客户隐瞒职业及真实地址，并亲自将钱存入银行户口。 贺谨说，卑诗省有许多经纪并未依规定，向Fintrac报告超过1万元以上的交易，虽然向Fintrac举报的责任，并非由省府所监管，但他强调省府必须确保卑诗省已有足够警力可进行调查，了解有无地产经纪涉及违法行为，否则地产经纪不会认真看待举报责任。 他表示，如果省府不与联邦合作打击洗黑钱犯罪，而只是靠简蕙芝上周提到打击摩货的做法，效果将十分有限。 (明报) |