大温商人疑招中国豪客赌场洗钱 投资豪宅
原始发布日期： 2017-10-01 发布者：虫子字变大 字变小
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本地媒体Postmedia昨日继续刊出有关列治文市一个地下钱庄网络及怀疑洗黑钱活动的侦查报道。报道指，一名在列治文营商的男子是皇家骑警的主要调查目标，他涉嫌从中国招来超级豪客在本地赌博，最新的报道并指，当中涉及的怀疑洗钱活动还包括在卑诗省的大额地产借贷。据报道，这名涉及事件的商人，并曾先后向一些未有偿清贷款的"客户"，提出民事诉讼。 据Postmedia报道，皇家骑警进行名为E-Pirate的调查行动，调查该名商人涉嫌在列治文透过使用非法汇款公司进行的洗钱活动，而这些超级豪客，均是从澳门赌场招集。  皇家骑警及卑诗省府过去主要针对在卑诗省内赌场洗黑钱，以及于中国和列治文开设的地下钱庄洗黑钱活动，但调查并未明确追踪这些中国贵宾，当中有人会将他们的筹码换成赌场的支票，然后在卑诗省进行地产投资及购买豪宅。 据熟悉澳门赌博事务及运作模式的专家指，很难相信这些贵宾不会进行这类的活动。该报引述Business Insider一份就澳门赌场撰写的法律研究指："当他们(赌客)赌博完后，他们可以将赢得的钱以美国基金或港币带走，并将这些钱投资到物业或一些离岸避税天堂。""在很多情况下，不会有实际上的金钱转帐，而只会是中国内地户口与澳门户口之间的数字平衡。" Postmedia透过信息自由法取得的卑诗彩票公司(BCLC)报告显示，有36名贵宾级赌客涉嫌与涉案华裔商人的网络有关，这些赌客大部分来自中国。该报随后并将资料与卑诗民事法庭的档案及田土厅的资料进行比对，发现这些"高危"贵宾有参与卑诗省的物业市场。 在2014年，一名豪客便接收了由他人运送给他、总值64.5万元的小面额的钞票，来兑换成河石赌场的筹码。据卑诗彩票公司的文件显示，彩票公司知道这名豪客拥有相当的资产，包括一间温哥华的大宅。 田土厅的纪录则显示，该名男子在西温灰角俱乐部(Point Grey Country Club)持有一间价值1400万元的大宅。 卑诗民事法庭的档案亦显示，涉案商人向一些赌场的赌客提供大笔贷款，以助他们参与卑诗的地产市场；涉案商人亦有向一些贵宾借贷，让他们缴付在温哥华所持有物业的按揭供款。另外，他亦会向这些中国赌客提供大笔但短期的贷款，用于购买温哥华物业的控股。 (明报) |